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地毯式排查非法集資收官 頂層監管制度將出臺

時間:2019-07-04 10:01來源:經濟參考報 作者:經濟參考報 點擊:
為期三個月的全國非法集資風險排查整治行動6月30日正式收官。《經濟參考報》記者獲悉,為應對嚴峻的非法集資形勢,相關部門正推動《處置非法集資條例》盡快出臺,配合研究非法

【直報網北京7月4日訊】(經濟參考報)為期三個月的全國非法集資風險排查整治行動6月30日正式收官。《經濟參考報》記者獲悉,為應對嚴峻的非法集資形勢,相關部門正推動《處置非法集資條例》盡快出臺,配合研究非法集資追贓挽損等難點問題,進一步完善制度安排。圍繞打擊非法集資等非法金融活動,防范化解重點領域金融風險,還將探索建立更多長效性監管機制。

央地聯動

非法集資遭“地毯式”排查

當前非法集資形勢依然嚴峻,而處置非法集資也是防范金融風險的重要工作之一。為摸清風險底數,處置非法集資部際聯席會議辦公室4月1日啟動了為期三個月的全國非法集資風險排查整治行動。一段時間以來,全國各地針對非法集資展開了“地毯式”摸排。

非法集資案件呈現持續高發態勢。據處置非法集資部際聯席會議辦公室統計,2018年全國新發非法集資案件5693起,同比增長12.7%;涉案金額3542億元,同比增長97.2%,達歷年峰值。其中,新發互聯網集資案件數占比30%,涉案金額和人數分別占到69%和86%。

銀保監會相關負責人此前在接受《經濟參考報》記者獨家采訪時表示,為應對嚴峻的非法集資形勢,此次行動要求各地“排查全覆蓋”,采取互聯網排查、社會面清查、行業排查、資金異動排查等多種方式,力爭實現轄內非法集資風險隱患清倉見底。

山東省防范和處置非法集資工作領導小組發布的排查通知顯示,此次重點整治包括民間投融資中介機構、網絡借貸平臺、眾籌平臺等互聯網金融行業以及私募基金、電子商務、房地產等資金密集型行業。對摸排出的風險,將建立“一戶一檔”,標明風險敞口信息進行分類處置。

值得注意的是,一些新型的金融業態也成為多地的排查重點。北京市地方金融監督管理局相關負責人近日在接受媒體采訪時表示,近期一些不法分子,借國際上虛擬貨幣價格波動之機大肆炒作,其實質是借“金融創新”“區塊鏈”等概念之名,行非法集資、傳銷、詐騙之實,應充分重視這些風險可能存在的疊加效應和放大效應。

中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,當前,一些非法行為打著金融創新等旗號,利用新型金融概念進行炒作,增加了非法集資活動的欺騙性和隱蔽性,加大了非法集資的防控打擊難度。此外,針對非法集資,還缺乏明確的法律制度安排及監管職責劃分,存在一定監管空白。金融供給的結構性失衡,一些人不能從正規金融機構獲得金融服務,也為非法集資提供了一定空間。

立法提速

非法集資監管體系加速完善

記者獲悉,為嚴打非法集資等非法金融活動,相關部門正推動《處置非法集資條例》盡快出臺。7月1日,四川、天津地方金融監管條例正式實施,浙江、上海、貴州等省市的地方金融監管立法也在醞釀之中。

事實上,非法集資監管體系正在持續完善。今年1月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布意見嚴厲打擊非法集資刑事犯罪,并明確非法集資的認定標準、定罪處罰等法律要件。根據意見,辦案機關認定集資“非法性”,應當以國家金融管理法律法規作為依據,對于僅作原則性規定的,可以參考央行、銀保監會等行政主管部門依照法律法規制定的部門規章或者規范性文件的規定予以認定。

銀保監會相關負責人此前表示,為非法集資行政處置工作提供法律依據和授權,正推動《處置非法集資條例》盡快出臺,并配合研究非法集資入刑標準、罪名適用、追贓挽損、涉案財物處置等共性難點問題,進一步完善刑事法律規定。

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