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眉山人被e租寶騙錢7月2日起快到這里核實登記

時間:2019-07-02 10:22來源:微眉山 作者:微眉山 點擊:
被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍支罪一案(簡

【直報網北京7月2日訊】(微眉山)被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍支罪一案(簡稱“e租寶”案)涉財產部分已由北京市第一中級人民法院依法立案執行,并于日前發布公告開展全國受損集資參與人信息核實登記工作。四川省將于2019年7月2日同步開展集資參與人信息核實登記工作,為方便集資參與人參加信息核實登記,現將我市信息核實登記工作時間、核實登記流程、攜帶材料、核實點分布及對應區域、聯系電話通告如下:

眉山市核實登記點信息▽▽▽

一、核實登記時間

信息核實登記期限自2019年7月2日至2019年8月30日,每周一至周五上午9:30—11:30;下午13:30—17:00。全省各市(州)同步啟動、開展現場核實登記工作。

二、核實登記地點

集資參與人可關注上圖中核實點所屬轄區、具體位置及聯系方式,及時攜帶相關材料至戶籍所在地或者經常居住地對應的核實點就近參加核實登記。

三、核實登記對象

具有我市戶籍的受損集資參與人,以及能夠證明在我市長期工作生活的外省受損集資參與人。

核實登記流程包括排號等候、核實登記信息、信息確認簽字等環節。確有證據證明集資信息和審計信息不一致的,將提交第三方審計機構進行進一步復核。集資參與人應聽從核實點現場工作人員指揮,按照流程參與核實登記。

五、攜帶材料

1、身份信息材料

集資參與人到其戶籍所在地核實登記的,應持本人身份證、戶口本原件等材料進行身份信息核實;到其經常居住地核實登記的,除需提供本人身份證原件外,還需提供本人社保卡或近半年納稅證明等證明在本市經常居住的材料(原件)。

集資參與人本人不能參加的,可依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規定,委托代理人參加現場核實登記。除提供上款所需的證明材料外,還需提供代理人的身份證原件及經公證的委托書原件等材料。

集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的,依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規定,由其法定代理人參加現場核實登記。所需提供的材料除第一款所需的證明材料外,還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監護證明等能夠證明雙方法定代理身份關系材料的原件。

集資參與人已經死亡的,由其繼承權利人持被繼承人死亡證明、證明繼承權的公證文書(法院生效判決)或有繼承權的身份關系證明等材料到集資參與人所屬的現場核實點進行核實登記。核實點工作人員以繼承權利人身份證號碼為依據開立電子賬戶,案款返還至該電子賬戶內。集資參與人有多名繼承權利人的,登記第一個到核實點進行核實登記的繼承權利人的身份證號碼,各繼承權利人之間對返還案款的分配問題由各繼承權利人自行解決。

2、集資信息材料

集資參與人應持集資合同、銀行交易明細或者收款收據等能證明充值、提現金額的材料辦理核實登記手續。

3、收款信息材料

集資參與人應攜帶本人名下的銀行卡并準備收款賬號、開戶行、開戶網點名稱等信息。

六、注意事項

1、此次核實登記的結果將作為案款發還的數據基礎,請集資參與人及時參與,避免因不核實登記而影響自己的合法權益。

2、不具有本省戶籍且無法提供經常在眉居住證明材料的集資參與人,請前往戶籍所在地的核實點進行核實登記,具體事項請關注戶籍所在地省區市發布的核實登記通告。

3、集資參與人應注意防范電話詐騙,核實登記機構不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號碼等個人信息,不會提出轉賬、驗資、交費等要求。

4、故意編造虛假信息,干擾信息核實登記工作、損害集資參與人合法權益的,將依法追究相應法律責任。

眉山市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室

2019年6月28日

“e租寶”真相曝光!

非法集資500億,90萬人被騙

一年半內非法吸收資金500多億元,受害投資人遍布全國31個省市區……2016年1月14日,備受關注的“e租寶”平臺的21名涉案人員被北京檢察機關批準逮捕。

其中,“e租寶”平臺實際控制人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧,涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法持有槍支罪及其他犯罪。此外,與此案相關的一批犯罪嫌疑人也被各地檢察機關批準逮捕。

這個曾風靡全國的網絡平臺真相究竟如何?鈺誠集團一眾高管頭頂種種“光環”之下隱藏著怎樣的黑幕?

記者日前經有關部門批準,對辦案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企業進行了深入采訪,還原了鈺誠集團及其關聯公司(以下簡稱“鈺誠系”)利用“e租寶”非法集資的犯罪軌跡。

非法集資500多億

“e租寶”是“鈺誠系”下屬的金易融(北京)網絡科技有限公司運營的網絡平臺。2014年2月,鈺誠集團收購了這家公司,并對其運營的網絡平臺進行改造。2014年7月,鈺誠集團將改造后的平臺命名為“e租寶”,打著“網絡金融”的旗號上線運營。

辦案民警介紹,2015年底,多地公安部門和金融監管部門發現“e租寶”經營存在異常,隨即展開調查。

公安機關發現,至2015年12月5日,“鈺誠系”可支配流動資金持續緊張,資金鏈隨時面臨斷裂危險;同時,鈺誠集團已開始轉移資金、銷毀證據,數名高管有潛逃跡象。為了避免投資人蒙受更大損失,2015年12月8日,公安部指揮各地公安機關統一行動,對丁寧等“鈺誠系”主要高管實施抓捕。

辦案民警表示,此案案情復雜,偵查難度極大。“鈺誠系”的分支機構遍布全國,涉及投資人眾多,且公司財務管理混亂,經營交易數據量龐大,僅需要清查的存儲公司相關數據的服務器就有200余臺。為了毀滅證據,犯罪嫌疑人將1200余冊證據材料裝入80余個編織袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某處6米深的地下,專案組動用兩臺挖掘機,歷時20余個小時才將其挖出。

警方初步查明,“鈺誠系”的頂端是在境外注冊的鈺誠國際控股集團有限公司,旗下有北京、上海、蚌埠等八大運營中心,并下設融資項目、“e租寶”線上銷售、“e租寶”線下銷售等八大業務板塊,其中大部分板塊都圍繞著“e租寶”的運行而設置。

辦案民警表示,從2014年7月“e租寶”上線至2015年12月被查封,“鈺誠系”相關犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌,虛構融資租賃項目,持續采用借新還舊、自我擔保等方式大量非法吸收公眾資金,累計交易發生額達700多億元。警方初步查明,“e租寶”實際吸收資金500余億元,涉及投資人約90萬名。

“‘e租寶’就是一個徹頭徹尾的龐氏騙局。”在看守所,昔日的鈺誠國際控股集團總裁張敏說,對于“e租寶”占用投資人的資金的事,公司高管都很清楚,她現在對此非常懺悔。

“e租寶”對外宣稱,其經營模式是由集團下屬的融資租賃公司與項目公司簽訂協議,然后在“e租寶”平臺上以債權轉讓的形式發標融資;融到資金后,項目公司向租賃公司支付租金,租賃公司則向投資人支付收益和本金。

辦案民警介紹,在正常情況下,融資租賃公司賺取項目利差,而平臺賺取中介費;然而,“e租寶”從一開始就是一場“空手套白狼”的騙局,其所謂的融資租賃項目根本名不副實。

“我們虛構融資項目,把錢轉給承租人,并給承租人好處費,再把資金轉入我們公司的關聯公司,以達到事實挪用的目的。”丁寧說,他們前后為此花了8億多元向項目公司和中間人買資料。

采訪中,“鈺誠系”多位高管都向記者證實了自己公司用收買企業或者注冊空殼公司等方式在“e租寶”平臺上虛構項目的事實。

“據我所知,‘e租寶’上95%的項目都是假的。”安徽鈺誠融資租賃有限公司風險控制部總監雍磊稱,丁寧指使專人,用融資金額的1.5%-2%向企業買來信息,他所在的部門就負責把這些企業信息填入準備好的合同里,制成虛假的項目在“e租寶”平臺上線。為了讓投資人增強投資信心,他們還采用了更改企業注冊金等方式包裝項目。

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