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云訊通第一階段執行工作完成 強制執行1億余元

時間:2019-07-03 15:23來源:紅網 作者:紅網 點擊:
6月21日,當郴州市蘇仙區法院三名執行員在廣東省成功扣劃30余萬元執行款后,該院6月上旬派出的10個執行小組23名干警分別奔赴全國15省80家銀行,成功集中強制執行了1億余元執行款。

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【直報網北京7月3日訊】(紅網)6月21日,當郴州市蘇仙區法院三名執行員在廣東省成功扣劃30余萬元執行款后,該院6月上旬派出的10個執行小組23名干警分別奔赴全國15省80家銀行,成功集中強制執行了1億余元執行款。至此,譚某等九人犯組織、領導傳銷活動罪一案的第一階段執行工作圓滿完成。

一網打盡、依法嚴懲,特大傳銷組織案犯獲刑

這是一起什么樣的案件,為何涉案金額如此巨大?2018年11月29日,蘇仙區法院公開開庭審理了這起案件。

2014年11月,馬來西亞籍賴某、“杰森”等人創立了云訊通組織,該組織以振興民族互聯網、公司上市發行原始股票等經營活動為名,按照云數貿傳銷組織的運營模式,設立網絡數據平臺。平臺要求參加者繳納會費,并注冊會員、股東、董事等不同級別的賬號獲得加入資格,不定期向下線會員給予小額分紅返利,引誘參加者繼續發展他人參加。云訊通成立之初,“杰森”在左區發展了被告人譚某,右區發展了被告人張某,隨后被告人譚某、張某在兩區迅猛發展下線會員。至2016年,云訊通組織共發展下線會員52萬余人,發展下線層級達4484層。經司法鑒定,被告人譚某、張某等人參與云訊通組織的涉案金額達到93億余元。

2018年12月20日,蘇仙區法院依法作出判決,被告人譚某等九名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,分別被判處三年六個月至十年不等的有期徒刑,并處罰金,同時對于組織、領導傳銷活動犯罪中,用于接收、流轉傳銷資金的譚某等人的316個涉案銀行賬戶內的1.25億資金予以追繳,上繳國庫。判決后,譚某等九名被告人不服,提出上訴。2019年3月11日,郴州市中級人民法院依法作出裁定,駁回上訴,維持原判。2019年6月3日,蘇仙區法院立案追繳該案違法所得。

集中時間、組織力量,周密安排過億資金執行

劃分線路,擬定人員,并一一核對確定80多個銀行賬戶及銀行名稱,準備執行人員外出扣劃需要的法律文書及相關法律法規……光是此案的前期準備工作,就花費了近一周的時間。

由于案情重大復雜,執行地域廣,工作量、干警人員需求大。蘇仙區法院積極向區委政法委匯報,區政法委牽頭制定了實施方案,成立了執行領導小組,由區委常委、政法委書記彭雄擔任案件執行的總顧問,并抽調10余名公安干警配合法院執行。

5月31日下午,蘇仙區法院召開譚某等九名被告人犯組織、領導傳銷活動罪一案的執行專案布置會議。會議宣布了該案執行工作的具體安排,“要確保常規案件與大、要案兩不誤、兩優良。”這是蘇仙區法院院長黃建高在會上對該院辦理案件的要求。

從6月3日至15日,由該院執行局以及案件相關庭室共23名干警與10名公安干警組成的10個執行小組陸續趕赴廣州、深圳、廣西、四川、陜西、內蒙古、黑龍江、河南、福建等15個省份80多家銀行開展執行款扣劃工作。這10個執行小組中,涉及銀行最多的一組有17家銀行,而扣劃金額最大的達到了4052萬元。

不懼艱辛、不畏困難,執行路上努力完成任務

6月3日上午9時,去鄭州、大同線的第10組干警吳煜斌、肖勝最先出發。

“我們到鄭州農業銀行緯五路支行了。”下午2時44分,一到鄭州,吳煜斌一組就趕到了第一家銀行,以為可以實現開門紅,順利完成第一家銀行的扣劃,誰料到第一家銀行的開戶行有誤,沒能扣劃成功。

6月3日下午3時33分,去陜西咸陽、內蒙古線的第8組干警雷小明、谷武軒一組也到了目的地,可是導航尋找到的第一家銀行因為搬家而關著門,吃了閉門羹,只好馬不停蹄地趕往下一個地點。

接下來,“銀行說賬號不對,可是我們核對了賬號無誤”“賬戶查詢和扣劃文書要多帶幾份,不夠”“銀行人員業務不熟悉,各種查詢、請示、匯報,我們還在等著”“一個賬號一個下午都扣劃不了,幾十個賬號怎么得了哦”“解釋了半天說劃不走”……開始的兩天,出發的各組都遇到了不同的問題,工作進展很緩慢。對此,大家在群里交流解決辦法,在家的干警也積極提供幫助,慢慢的,各組的工作陸陸續續走上正軌。

即便如此,這一路上也是很不容易。沒座位,就好幾個小時蹲坐在高鐵過道上;炎炎夏日,“軟妹紙”一手拖著行李,一手拿著手機開著導航找銀行;一個賬號從上午等到下午,午飯就在銀行點個外賣;交通不便的邊遠地區,只能乘坐多年未見的綠皮火車和當地特色的小三輪;隨身攜帶辣椒罐頭,就著泡面和盒飯吃覺得還算美味;執行期間恰逢端午節,但遠在天南地北的執行干警并未休息,仍然戰斗在執行一線……

以身作則、以上率下,領導帶頭辦理大案要案

“黃院長帶隊首戰告捷,七百多萬扣劃到位”!6月6日上午,第3組廣西、南寧、崇左線的執行小組傳來好消息。一上午搞定兩個銀行賬號,其他組干警紛紛點贊。

不得不提的是,這次集中執行活動,有3名院領導作為帶隊領導直接參與執行,該院黨組書記、院長黃建高與第3組同行,一一參與該組每一家銀行的扣劃工作。這是蘇仙區法院嚴格落實辦案責任制,院領導帶頭辦理大案、要案和疑難復雜案件的表現,更是對奮戰在“切實解決執行難任務”一線干警的支持。

6月12日,蘇仙區委常委、政法委書記彭雄當天凌晨5點出發趕上一趟7點的飛機飛往內蒙,再驅車數百公里來到喀喇沁旗慰問正在內蒙古赤峰喀喇沁旗一家農行等待執行扣劃的干警們。彭雄書記的慰問,仿佛給干警們注入一針“強心劑”,讓忙碌了一個星期疲憊的身心及時得到“能量”補充。隨后,彭雄帶領執行干警與銀行溝通協調,成功扣劃了一筆執行款。

(原標題:云訊通特大傳銷案第一階段執行工作完成!強制執行1億余元)

責任編輯:一然

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