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恒富金融涉嫌非吸被立案 限制涉案人員出入境

時間:2019-07-02 10:16來源:互聯網金融新聞中心 作者:互聯網金融新聞中 點擊:
2019年6月30日,福田警方發布《關于深圳恒富金融集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案件情況通報》。

【直報網北京7月2日訊】(互聯網金融新聞中心)正義會遲到,但絕對不會缺席。6月30日,深圳市公安局福田分局發布關于深圳恒富金融集團有限公司(以下簡稱“”恒富金融集團)涉嫌非法吸收公眾存款案的案件情況通報。

警方在通報中指出,已于2019年5月15日對恒富金融集團以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。截至目前,警方已調取涉案資金賬戶流水,并聘請第三方司法審計機構對涉案資金流水進行司法審計。

2019年6月30日,福田警方發布《關于深圳恒富金融集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案件情況通報》。

通報稱,深圳市公安局福田分局于2019年5月15日對深圳恒富金融集團有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,并持續加大案件偵辦力度,全力做好追贓挽損工作。

現將該案近期偵查情況通報如下:

一、警方已調取涉案資金賬戶流水,并聘請第三方司法審計機構對涉案資金流水進行司法審計。

二、警方已對公司高管等涉案人員辦理限制出境手續,并約談涉案公司高管制作相關筆錄材料。

三、警方密切關注相關兌付方案落實情況,并敦促恒富金融集團加強與投資人溝通,盡快落實兌付。

警方已在“福田警察”微信公眾號開通網上報案通道和提供犯罪線索、咨詢案件的端口,我分局有專人負責答復。

希望投資人積極配合警方開展調查取證工作,通過合理合法途徑反映情況和表達訴求。警方將依法辦理案件,并依照法律程序適時公布案件進展。

通報顯示,警方已對公司高管等涉案人員辦理限制出境手續,并約談涉案公司高管制作相關筆錄材料。同時,警方密切關注相關兌付方案落實情況,并敦促恒富金融集團加強與投資人溝通,盡快落實兌付。

據柒財經旗下互聯網金融新聞中心了解,早在2018年11月,恒富金融集團已實質性“暴雷”。2018年11月19日,恒富金融集團發布消息稱,公司對相關市場判斷失誤。同時,該公司私募基金產品投資標現已出現暫時性的資金流動問題,導致目前兌付困難。

而在此前,恒富金融集團公司賬戶已經被查封。根據恒富金融集團早前公告,其原決定于2018年11月15日向投資人支付千分之二的利息,但在實施過程中,公司賬戶被查封,導致沒有及時付息。也因此事,部分投資人對公司失去信心。

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