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福建環運公司以原始股為幌子騙了1.2萬余人

時間:2019-06-27 12:09來源:中國江西網 作者:中國江西網 點擊:
去年11月5日,福安市公安局成功破獲該起省公安廳督辦的“2018.8.28組織領導傳銷案”。抓獲犯罪嫌疑人21人,凍結資金賬戶240個,牽涉人員多達1.2萬余人。

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【直報網北京6月27日訊】(中國江西網)去年11月5日,福安市公安局成功破獲該起省公安廳督辦的“2018.8.28組織領導傳銷案”。抓獲犯罪嫌疑人21人,凍結資金賬戶240個,牽涉人員多達1.2萬余人。近日,宜黃縣公安局偵查實戰部民警通過深挖細查,抓獲一名傳銷骨干人員熊某。

2016年12月30日,環運(福建)設備制造服務有限公司”(下稱:環運公司)與福安市環澳船舶發展有限公司(下稱:環澳船舶公司)簽訂收購協議,環運公司出資人民幣3億元收購環澳船舶公司的全部資產。

隨后,陳麗、鄭毓捷等犯罪嫌疑人將環運公司掛靠環澳船舶公司名下,環運公司以虛構承接國家上千億歐元的造船訂單,需要融資20億元為幌子,通過股權眾籌、拆分分紅、資產包等方式作為虛假宣傳手段,聲稱加入該公司后,最后將獲幾百倍的回報,并在全國各地設立14個分公司發展下線,通過參加招商會、招商微信群等方式,以股權眾籌方式開展傳銷活動。

環運公司在招商微信群宣稱,“中國船舶協會交給環運公司價值1000億歐元的一帶一路船舶定單2500艘,純利潤2300億元,五年造完。只要購買環運公司的原始股,就能100%收益,穩定獲得三大板塊五大收益,三大板塊收益分別是靜態收益、分紅收益以及公司上市后的收益。”并鼓吹,公司原始股發行價每股0.2美元,到上市時開盤價是3.8美元。

2018年8月份,福安警方在工作中發現,環運公司有涉嫌組織、領導傳銷的重大犯罪嫌疑。經近兩個月的細致偵查、調查取證,環運公司涉嫌傳銷的違法犯罪證據逐步收集到位,抓捕時機成熟。

同年11月5日凌晨1時,福建省福安市公安局抽調100余名精干警力分別在福州、寧德、福安三地同時展開抓捕,一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人,凍結資金賬戶240個,凍結、扣押賬戶資金、現金2700余萬元及一大批涉案物品,牽涉人員多達1.2萬余人。

同年12月18日,宜黃縣局接到公安部云端線索,并按要求對以投資環運“福建”設備制造有限公司原始股票為名,涉嫌組織、領導傳銷活動罪的二級人員進行打擊,民警通過縝密偵查,抓獲了家住棠陰鎮建設村的犯罪嫌疑人吳某。據吳某交代,該案涉及宜黃會員40多人,涉案金額達到50多萬元。

由于傳銷犯罪嚴重擾亂社會經濟秩序,影響社會穩定,該局領導高度重視,責令偵查實戰部二大隊繼續深挖細查。民警根據犯罪嫌疑人吳某的交代,通過進一步調查,確定了家住該縣中港鎮鹿崗村的熊某(女,46歲)系已被移送起訴犯罪嫌疑人吳某的上線,且是該縣“環運”投資項目負責人,遂于6月21日將熊某抓獲。

經審查,犯罪嫌疑人熊某在“環運”傳銷案中,處在第24層級,在該縣發展下級8層次,共計163人次。目前,熊某交代了犯罪事實,已被刑事拘留,此案仍在進一步審理之中。

(原標題:福建環運公司以原始股為幌子騙了1.2萬余人 宜黃一骨干落網)

責任編輯:一然

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